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在“凈網2021”專項行動中，馬鞍山市公安局雨山分局在市公安局相關警種部門全力配合下，經過近一年的偵查，成功偵破“11·02”特大跨境網絡賭博案。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人26名、其中包括公安部境外“獵狐”逃犯5人，核查涉賭人員達1000余人，資金流水2.14億元。

招聘廣告牽出一個特大跨境賭博平臺

2020年11月，雨山警方在工作中發現某公司頻繁發布可疑的境外高薪工作招聘廣告，根據以往的工作經驗，民警判斷這很可能是境外犯罪集團在國內招募人員從事賭博活動并從中牟利。

經初查，該集團總部位于菲律賓馬尼拉市某大廈內，旗下有數十個賭博網站，通過網絡推廣向國內招募代理、發展會員，從事網絡賭博活動。2020年11月2日，雨山公安分局對該線索正式立案偵查，代號為“11·02”專案。

隨著調查深入，民警發現該賭博平臺組織嚴密，分工明確，各部門分工合作，為保證網站運行和逃避法律制裁，該賭博平臺頻繁變換網址，除了主域名外，另有上百個子域名，該網站內涉賭項目有：棋牌游戲、彩票、捕魚、體育、電競等上百種盤口。參賭人員可通過互聯網平臺登錄賭博網站，按網站提示登記注冊會員，會員通過網站公布的銀行賬戶、第三方支付平臺等充值渠道將人民幣按照一定比例兌換成虛擬貨幣，會員持虛擬貨幣可參與太陽城網站內各種賭博游戲，賭客贏錢后可通過提現渠道填寫提現申請，審核后網站財務人員將等值人民幣匯至賭客銀行賬戶，賭客予以提現，從而實現虛擬貨幣與現實貨幣的兌換。

“公司化”運營涉賭人員達千人

經對境外網站、QQ和微信群追蹤發現，該犯罪集團以公司模式運營，設置財務部、客服部、推廣部、電銷部等部門，各自負責財務、開戶、推廣、維護等工作。該犯罪集團在境外通過QQ、微信等社交軟件招攬參賭人員，為其設置獨立賬戶，指導賭客入款、出款參與網絡賭博。專案組通過分析研判發現，福建安溪王某某、胡某某團伙，四川什邡易某某團伙等資金結算團伙通過第三方、第四方平臺，分別為“太陽城集團”平臺提供賭博資金、跑分及結算服務。除支付返利外，所有資金最終流向境外團伙控制的銀行卡，僅前期偵控的兩張銀行卡，專案組發現半年流水已高達2億元。

隨后，專案組在福建安溪、四川什邡、湖北省利川等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人，扣押作案手機10部、銀行卡20張，凍結資金30余萬元。

通過對福建籍嫌疑人唐某某、劉某某審訊和對資金篩查，專案組再次研判出1個為資金結算團伙提供“洗錢”服務的跑分平臺、1個向其出售銀行卡的“卡商”，又相繼在安徽蕪湖、湖北利川開展收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人18名，扣押手機6部，作案電腦2臺。11月13日，犯罪嫌疑人均已被移送檢察機關起訴。(陳稷灃 記者 徐越薔)